اكتشف مستقبلك في ستي

العمل في ستي هو أكثر بكثير من مجرد وظيفة. تعني المسيرة المهنية معنا الانضمام إلى فريق يضم أكثر من 230,000 شخص مخلص من جميع أنحاء العالم. في ستي، ستتاح لك الفرصة لنمو مسيرتك المهنية، والمساهمة في مجتمعك، وإحداث تأثير حقيقي.

نظرة عامة على الوظيفة

محلل عمليات KYC مسؤول عن المشاركة في مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML)، والحوكمة، والإشراف، وأنشطة التقارير التنظيمية بالتنسيق مع فريق الامتثال والتحكم. الهدف العام من هذه الوظيفة هو المساعدة في تطوير وإدارة برنامج KYC داخلي مخصص في ستي.
المسؤوليات:

• التعاون مع فرق إدارة العلاقات والامتثال للمساعدة في إعداد وتطوير والتحقق من صحة سجلات KYC الإلكترونية والملاحق الداعمة.
• التحقق من المعلومات داخل سجلات KYC ومستندات برنامج تحديد هوية العملاء (CIP) لضمان الاكتمال والدقة.
• ضمان أن سجلات KYC تتضمن متطلبات التنظيم المحلية / معايير وحدة دعم الأعمال العالمية (BSU).
• مساعدة ستي في جهود KYC وفقًا لإجراءات عمليات KYC لمكافحة غسيل الأموال في شمال أمريكا (NTB).
• إجراء مراجعات KYC (مراجعات مجدولة وغير مجدولة لأنواع العملاء الأفراد عبر فئات المخاطر المختلفة) بما في ذلك مراقبة وتتبع سجلات KYC، والمساعدة في تطوير وتنفيذ خطة العمل للسجلات التي ستنتهي صلاحيتها، وضمان عدم تجاوز السجلات للموعد المحدد.
• تحديد ما إذا كانت الحسابات ضمن النطاق.
• تحديد هوية العملاء والتحقق منها وفحصها.
• سيتم التحقق من معلومات مثل عنوان العميل، والتوظيف (بما في ذلك صاحب العمل)، والاتصال بالشخصيات العامة/المحظورة (فحص العقوبات). سيتم التحقق منها بناءً على المعلومات المتاحة أو من خلال مواقع طرف ثالث معتمدة. بناءً على النتائج، سيتم إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة التي تشمل فحوصات الأخبار السلبية ووسائل التواصل الاجتماعي.
• التعاون مع الوحدات الداخلية لضمان إجراء عملية العناية الواجبة بشكل كافٍ لحسابات العملاء ومراجعات الوثائق.
• ضمان أن جميع المعلومات والوثائق تتوافق مع اللوائح المحلية ومعايير ستي.
• إرسال الطلبات إلى Outreach/RM للحسابات التي تتطلب معلومات لإكمال المراجعة.
• أي استخدام مشبوه للمنتجات من منظور مكافحة غسيل الأموال يتم تسليط الضوء عليه للإدارة العليا للمراجعة الإضافية على الفور.
• ضمان الحفاظ على معايير الجودة (90% وما فوق) للمراجعات التي تم إجراؤها.
• ضمان تسليط الضوء على أي مشاكل تقنية/توضيحات إجرائية للمديرين للمراجعة والإرشاد الإضافيين.
• ضمان إجراء مراجعة مراقبة الجودة (QC) على الملفات قبل التقديم والرد/تصحيح أي تناقضات تم تحديدها خلال مراجعات QC.
• تقديم السجل للموافقة التجارية بمجرد اكتمال المراجعة والرد/تصحيح أي تناقضات تم تحديدها خلال مراجعات BA.
• الاستعداد للعمل في نوبات ليلية.

المؤهلات:

• يجب أن يحمل المرشح خبرة سابقة ذات صلة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات.
• يفضل الحصول على CAMS.
• يجب أن يكون المرشح مستعدًا للعمل في نوبات أمريكية/ليلية.

التعليم:

• درجة البكالوريوس.

------------------------------------------------------

مجموعة عائلة الوظائف:

العمليات - الخدمات

------------------------------------------------------

عائلة الوظائف:

KYC للأعمال

------------------------------------------------------

نوع الوقت:

------------------------------------------------------

أهم المهارات ذات الصلة

فطنة الأعمال، التحدي الموثوق، القوانين واللوائح، تقارير الإدارة، السياسات والإجراءات، إدارة البرامج، الإحالة والتصعيد، ضوابط المخاطر والمراقبة، تحديد وتقييم المخاطر، تصحيح المخاطر.

------------------------------------------------------

مهارات أخرى ذات صلة

للحصول على المهارات التكميلية، يرجى الاطلاع على ما سبق و/أو الاتصال بالموظف المسؤول عن التوظيف.

------------------------------------------------------

ستي هو صاحب عمل يتيح الفرص المتساوية، وسيتم النظر في المرشحين المؤهلين دون النظر إلى عرقهم أو لونهم أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو أصلهم الوطني أو إعاقتهم أو وضعهم كقدامى محميين أو أي خاصية أخرى محمية بموجب القانون.

إذا كنت شخصًا ذو إعاقة وتحتاج إلى تسهيلات معقولة لاستخدام أدوات البحث الخاصة بنا و/أو التقدم لفرصة عمل، يرجى مراجعة إمكانية الوصول في ستي.
عرض سياسة EEO الخاصة بسيت واعرف حقوقك.